美國以彩鉆基金和彩鉆虛擬貨幣為幌子的龐氏騙局被查

寶石獵手大未 中國彩色寶石網聯合創始人,首席寶石學家

2019-09-12

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國內這兩年打著各種幌子的龐氏騙局層出不窮,這種騙局的突出特點就是利用人們的貪婪心理,通過不斷吸引后續的投資者來支付前期投資者高額的回報,當沒有后續投資者跟進或者騙子們決定卷款逃走時,資金鏈斷裂,所有投資者的投資就打了水漂。

 


對于很多謹慎的投資者而言,也許并不會相信這種并無實質的投資產品或者服務的騙局,但是今年在美國發生的一起以彩鉆投資為誘餌的龐氏騙局值得引起我們的注意。

 


這對高明的騙子是一對父子,他們利用人們認為鉆石是非常安全的資產這種心理,2014年通過成立名為Natural Diamonds的鉆石貿易公司和名為Eagle Financial的金融公司,推出標的為彩鉆的基金投資品種,許諾投資人超過24%的年回報。通過給投資者看一些在專業人士看來非常低級別毫無價值的彩鉆庫存,他們成功騙取了第一波投資者的信任,然后用同樣手法吸引后續的投資者繼續投入資金,他們把少部分資金用于支付之前投資者的利息,而把大部分的資金中飽私囊。


 

在過去兩年中,他們又因應最新的市場熱點,推出了名為Argyle Coin(Argyle是世界最著名的粉鉆礦,coin又搭上了虛擬貨幣的便車,這對騙子也是處心積慮啊)的基于區塊鏈的虛擬貨幣,而且強調他們的虛擬貨幣是有雄厚的彩鉆庫存作為保證,在市場上的推廣風風火火。

 


但任何騙局都無法持續太長時間,美國監管機構SEC發現了這家公司的貓膩后,于今年5月份果斷關停了這家公司的虛擬貨幣交易,但投資人損失超過3000萬美金。

 

通過這一例子,對于寶石鉆石的收藏和投資者來說,有幾個非常值得警惕的重要啟示:

 1. 寶石鉆石的投資和收藏是非常專業的,需要確認公司的資質、歷史、口碑等等,不要貿然相信新成立的看上去實力很大的公司的片面宣傳。
2. 對于投資品實物,在這個例子中是彩鉆,必須要有專業和深入的了解,這樣就不會被騙子展示的一堆工業級別的所謂彩鉆忽悠上當了。

3. 在確認了寶石鉆石的品質級別和價格沒有問題后,無論是什么所謂的鉆石基金或者虛擬貨幣,安全的方式永遠是把這些貴重的寶石或者鉆石放在自己的手中,跑得了和尚跑不了廟的道理說的就是這個,把錢和投資品都交給投資公司,那心該是有多大啊! 


目前國內還沒聽說有用鉆石和寶石的概念做為投資品種的,如果將來哪天出現了,希望大家要認真鑒別。收藏寶石和鉆石,其極端的美麗和稀有的屬性是第一位的,帶來的保值升值效應是在選對渠道、品質、價格、周期后水到渠成的收獲,而如果把投資收益當做購買收藏寶石鉆石的第一位考慮,就要小心被“坑”了。


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